5月9日消息，中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表显示，深圳瑞银信信息技术有 限公司河南分公司因存在未按规定落实资质审核；未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任；未按规定进行特约商户培训；未按规定发送收单交易信息；未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端；未按规定对外包业务进行管理；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的行为，被罚款人民币680.5万元。

韦洁因对深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款 11万元。

安晨因对深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司未按照规定履行客户身份识别义务； 未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款9.5万元。

以下为行政处罚信息公开表原文：

值得注意的是，这已经是今年瑞银信收到的第四张罚单。就在4月3日收到该公司历史上最大罚单，被罚款6124万，被罚款的原因是存在超出核准业务范围；未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户进行交易；未按规定报送可疑交易报告5项违法行为。

瑞银信官网信息显示，瑞银信初创团队诞生于2003年，为银行提供非核心业务外包服务，因业务规模迅速壮大以及创新业务不断拓展的需要，公司于2008年将管理总部正式迁至北京。瑞银信拥有央行颁发的第三方支付牌照。至目前，已超过1500万的中小微商户正在使用瑞银信提供的安全便捷的支付收单服务，业务遍布全国20多个省市。

天眼查信息显示，注册资本1亿元，瑞银信法定代表人为韩卫。大股东为深圳瑞融信信息技术有限公司，持股97%，深圳付帮清算信息服务有限公司持股3%。